【今日消息-“豪客”大手筆買金飾，金店銀行賬戶莫名被凍結(jié)】
豪爽的客戶來到金店
購買幾萬元金飾后
金店老板的銀行賬戶資金卻被凍結(jié)
還莫名其妙陷入了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
這到底是為什么？
近日
湛江雷州市有三家金店
遭遇涉嫌“洗錢”的顧客交易
湛江雷州警方根據(jù)金店提供的線索
鎖定犯罪嫌疑人林某并將其抓獲歸案
成功破獲三起通過購買黃金首飾
騙取金店銀行賬戶
為涉詐資金提供“洗錢”服務(wù)的案件
6月21日上午
雷州市某金店老板周某在進貨交易時
意外發(fā)現(xiàn)自己銀行賬戶內(nèi)
22萬元全部被凍結(jié)
隨即到城外派出所了解情況
經(jīng)雷州市反詐中心查明
周某的銀行賬戶
涉嫌一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件
周某向民警反映
6月20日17時許
一名男子來到金店稱要幫朋友買金項鏈
隨后便與朋友視頻通話
男子按朋友的要求
挑選了兩條圓珠黃金項鏈共計92980元
隨后，男子要求他提供銀行卡號
稱貨款到賬后再來金店取項鏈
難得遇上這么大方又爽快的顧客
周某高興壞了
來不及多想
立即將名下的銀行卡賬號提供給男子
大約3小時后
周某的銀行卡到賬94000元
他馬上致電該男子
不一會兒，該男子進店
取走兩條圓珠黃金項鏈
和銀行賬戶上多支付的1020元現(xiàn)金
并迅速離開金店
在雷州警方展開偵查之際
雷州市反詐中心又接到
楊家鎮(zhèn)、東里鎮(zhèn)兩家金店老板報警
反映內(nèi)容如出一轍
其中，該男子在楊家鎮(zhèn)某金店
一次性買入三條圓珠黃金項鏈
共計75800元
金店老板的銀行卡收到貨款77440元
該男子在東里鎮(zhèn)某金店
選購了三條黃金項鏈和三個黃金吊墜
共計97859元
金店老板的銀行卡到賬10萬元
雷州市反詐中心聯(lián)合城外派出所
對三起案件進行串并案偵查
很快確定出現(xiàn)在三家金店的男子為林某
近日，雷州警方將林某抓獲歸案
經(jīng)查，林某利用金店銀行賬戶交易
為涉詐資金“洗錢”后
曾逃竄到廣東多地躲藏
還一度到云南邊境欲前往緬北
被當?shù)鼐絼穹祷卣拷字?/p>
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人林某
對其三次到金店購買黃金首飾
利用金店銀行賬戶
為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢”的犯罪事實
供認不諱
8月18日
犯罪嫌疑人林某
已被雷州市公安局依法刑事拘留
案件正在進一步偵辦中
隨著“斷卡”行動持續(xù)推進
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子獲取
作案用的銀行卡和電話卡越來越困難
于是一些不法分子
把“洗錢”的主意打到了金店上
因為黃金首飾價格高
易出手變現(xiàn)
廣大金店經(jīng)營者
遇到顧客購買黃金首飾
要注意審驗購買人的銀行卡
與其本人身份證是否一致
盡量通過現(xiàn)金交易
或者掃碼支付、刷卡等面對面交易方式
切勿提供銀行賬戶
接受購買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款
否則可能成為洗錢犯罪分子的幫兇
此外，要在金店安裝視頻監(jiān)控
對可疑交易要保留監(jiān)控影像
一旦遇到可疑情況
必須終止交易
以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套
惹來不必要的麻煩
內(nèi)容來源：平安湛江
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