北京時間5月7日下午，廣州市公安局黃埔區(qū)分部發(fā)布分局發(fā)布了關于廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告，依法對廣東元方投資有限公司進行立案查處。從公告當中顯示，公安機關目前已經(jīng)對主要的犯罪嫌疑人張某等人采取了刑事強制措施，也提取了相關的涉案數(shù)據(jù)，委托專業(yè)的機構進行鑒定和司法審計，對涉案的所有財產(chǎn)進行查封、扣押和凍結，其中涉案公司人員的相關負責人主動配合調(diào)查，積極退繳自己的違法所得，對于這種認作態(tài)度比較積極的，可以依法從輕處罰。
據(jù)了解，這個案件是廣州市公安局經(jīng)偵支隊指導，黃浦區(qū)經(jīng)偵共同偵辦的，根據(jù)天眼查顯示的數(shù)據(jù)。元方投資原名叫做廣東元方私募基金管理有限公司，成立時間為2016年的2月19日，注冊資金為4.129億元，是雪松控股的全資子公司，法定代表人周挺及雪峰的控股高管，在這幾年雪松控股一直都是頭頂著世界500強的這個光環(huán)，但是卻屢屢的爆出了自容涉嫌非法集資，爆雷等相關事件。而且也造成了一定的負面影響。
相關記者發(fā)現(xiàn)在2020年的一月份起雪松控股的兜底擔保之下打折供應鏈金融的幌子，以應收賬款為底層資產(chǎn)，向自然人發(fā)布了超過350只違規(guī)的理財產(chǎn)品，總規(guī)模超過了200億元。這些理財產(chǎn)品構成了一個龐大的融資網(wǎng)絡，其中涉及到的企業(yè)數(shù)量高達63家，還有許多的假央企，假國企，這些全部都是屬于一種虛假貿(mào)易，而且大多數(shù)的資金募集方名義融資人都是屬于人氣樓空的，另一些追債人根本就沒有辦法找到他們。
