近日，江蘇省蘇州市太倉警方經(jīng)過4個(gè)多月的縝密偵查，奔赴9省17個(gè)地市，行程數(shù)萬公里，成功破獲“12.19”重大跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。監(jiān)察部投資詐騙案，消滅了整個(gè)鏈條上的一個(gè)人。 境外“公司化”專業(yè)詐騙團(tuán)伙經(jīng)營、設(shè)立虛假平臺，已在全國抓獲詐騙犯罪嫌疑人32名，組織詐騙案件156起，涉案資金逾8000萬元。 依法查扣涉案資金882萬元。
20天賺2000萬
2020年12月19日，太倉警方接到受害人王先生的報(bào)案。 他以炒“黃金期貨”為名被騙，損失1260萬余元。
王先生告訴警方，去年9月，他在網(wǎng)上認(rèn)識了一位自稱“楊先生”的女網(wǎng)友。 在她的推薦下，他加入了一個(gè)300人的“股票投資內(nèi)部交流群”。 群里的“老師”表示可以幫他在平臺上投資黃金期貨，然后拉他進(jìn)另一個(gè)“黃金期貨內(nèi)部交流群”。
看到群友不斷貼出盈利的外賣訂單截圖、發(fā)紅包感謝“老師”的指導(dǎo)，王先生嘗試在自己的賬戶上投入6.8萬元，短短3天內(nèi)利潤翻了一番。 當(dāng)他準(zhǔn)備增資時(shí)，王先生發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被鎖定，無法操作。
聯(lián)系客服后，對方表示，由于交易金額太大，需要繳納交易保證金。 補(bǔ)足了五十萬押金后，賬戶很快就恢復(fù)了。 王先生追加投資760萬元，成為公司VIP客戶。
幾天后，不斷盈利的王先生發(fā)現(xiàn)自己的賬戶再次被“爆倉”，他按照客服要求繳納了500萬元保證金。 這次賬戶恢復(fù)正常后，他發(fā)現(xiàn)自己盈利了2000萬元。
這時(shí)，王先生想提取部分資金，但對方卻反目成仇。 他不僅拒絕了他的提款請求，還要求他再次繳納押金，否則就有洗錢嫌疑。 王先生這才發(fā)現(xiàn)異常，意識到自己可能遇到了騙局。
“黃金期貨”背后的秘密
接到報(bào)案后，太倉市公安局高度重視，迅速抽調(diào)精干警力成立“12.19”專案組。 在上級公安機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，立即開展案件偵查，追回贓物和損失。
警方追蹤資金流向，比對分析數(shù)百張各級銀行卡的海量數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)大部分被騙資金均轉(zhuǎn)移至境外。 追蹤信息流，我們發(fā)現(xiàn)詐騙者與受害人之間的所有接觸和交易都是通過專機(jī)和專用卡進(jìn)行的。 詐騙完成后，所有賬戶立即被注銷。
案件偵查陷入僵局，但專案組并沒有放棄。 專案組依托多警務(wù)聯(lián)動、智慧賦能的專業(yè)機(jī)制，通過數(shù)據(jù)資源比對碰撞、深度挖掘、有效關(guān)聯(lián)，精準(zhǔn)刻畫以朱為首的犯罪分子基本特征。
經(jīng)過一個(gè)多月的偵查，一個(gè)資金數(shù)額巨大、人員眾多、活動組織嚴(yán)密、組織嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
這是典型的“殺豬盤”詐騙案。 朱某等人利用社交網(wǎng)絡(luò)平臺偽造成功單身女性身份騙取受害人信任，進(jìn)而誘導(dǎo)受害人下載該平臺進(jìn)行投資理財(cái)； 然后通過后臺操作控制平臺資金的增加。 當(dāng)受害人要求提取現(xiàn)金時(shí)，該團(tuán)伙以各種理由推脫，并以支付押金為名再次行騙。
在掌握了該團(tuán)伙的整體結(jié)構(gòu)、分工和成員身份后，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。 專案組抽調(diào)精干警力，前往貴州、廣東、四川等省5市開展抓捕工作，抓獲朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。
通過深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)了新的相關(guān)線索。 2月28日至5月15日，專案組出動8個(gè)抓捕組，奔赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17個(gè)地市，成功抓獲該詐騙團(tuán)伙成員等15名國內(nèi)黑灰人員。行業(yè)。 該鏈條共有11人參與。
層層篩選、獵殺“目標(biāo)”
經(jīng)審訊發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)分工明確、職責(zé)明確、公司化運(yùn)作的專業(yè)詐騙團(tuán)伙。 該詐騙團(tuán)伙架構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，分為股東、項(xiàng)目經(jīng)理、客戶開發(fā)部、質(zhì)監(jiān)部、技術(shù)部、客服部、財(cái)務(wù)部、安全部等八個(gè)層級。 他們分別從事設(shè)立詐騙項(xiàng)目、策劃詐騙腳本、挖掘“客戶”等工作。 “資源、制定詐騙計(jì)劃、制作和維護(hù)網(wǎng)站、指導(dǎo)操作系統(tǒng)、清理和提取現(xiàn)金、保衛(wèi)團(tuán)體和維持秩序等。
“他們按照計(jì)劃一步步進(jìn)行詐騙，通過網(wǎng)絡(luò)聊天找到感興趣的投資者，然后陸續(xù)將受害人拉入3-4個(gè)微信群，進(jìn)行層層篩選，最終鎖定‘目標(biāo)’?！?’并吸引了他們，徹底耗盡了所有資金?！?太倉市公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長陳健介紹。 在各個(gè)群體中，大多數(shù)投資者都是偽裝成“馬甲”的詐騙者。
詐騙分子利用受害人有限的金融知識，模仿海外投資平臺，打造假平臺、假代理公司網(wǎng)站實(shí)施詐騙。 事實(shí)上，網(wǎng)站上所有的漲跌、盈虧都被騙子在后臺控制。
目前，警方已逮捕犯罪嫌疑人32名，其中12名主犯已被依法逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。 該案仍在調(diào)查中。
目錄：51457； 內(nèi)容ID：7648248； 發(fā)布日期：2021-06-04； 作者：黃同欣； 文件：1622782351315-12c8ca9b-0fc8-4f0c-93d0-5313c749df3d； 資料來源：29； 摘自：法治日報(bào)-法制網(wǎng)； 時(shí)間戳：2021-06-0412:52:26；