值得注意的是，香港證監(jiān)會(huì)早在11月1日就已在其官網(wǎng)將HOUNAX列入可疑虛擬資產(chǎn)平臺(tái)名單。10月，JPEX閃電事件發(fā)生后，香港證監(jiān)會(huì)和警方成立專門工作小組，希望加強(qiáng)對(duì)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)相關(guān)違法活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和調(diào)查合作。
香港警方介紹地雷爆炸平臺(tái)情況
為了向公眾提供更多信息，香港警方于11月25日下午召開新聞發(fā)布會(huì)，向公眾通報(bào)虛擬資產(chǎn)平臺(tái)的情況。
商業(yè)罪案調(diào)查科情報(bào)及支援警司陳偉基表示，警方近日發(fā)現(xiàn)，有騙子冒充投資專家，透過(guò)名為HOUNAX的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)吸引市民投資，并承諾高額回報(bào)。 然而，這些投資者最終發(fā)現(xiàn)自己無(wú)法收回資金。 據(jù)稱，該平臺(tái)已涉及131名受害者，涉案金額超過(guò)1.1億元。 每起案件詐騙金額從12萬(wàn)元到400萬(wàn)元不等，單筆損失最高約400萬(wàn)元。
陳維吉指出，HOUNAX從今年年初開始運(yùn)營(yíng)。 其網(wǎng)站為繁體中文，登錄頁(yè)面預(yù)設(shè)了香港區(qū)號(hào)“+852”，表明其針對(duì)香港公民進(jìn)行詐騙。 目前，該網(wǎng)址仍然有效，市民甚至可以繼續(xù)下載該平臺(tái)的移動(dòng)應(yīng)用程序。 警方已向電信公司發(fā)出封禁該網(wǎng)頁(yè)的通知，并將繼續(xù)調(diào)查，不排除采取進(jìn)一步行動(dòng)的可能性。
商業(yè)罪案調(diào)查科總督察高容恩表示，這些詐騙者先透過(guò)不同社交媒體聯(lián)絡(luò)受害人，自稱是投資專家，邀請(qǐng)他們加入投資群組，分享投資資訊，并提供股票及虛擬貨幣的分析及建議。資產(chǎn)投資。 。 當(dāng)受害人表示有投資興趣時(shí)，詐騙者會(huì)發(fā)送鏈接，要求受害人下載虛假的投資應(yīng)用程序，引導(dǎo)受害人開戶并將資金存入指定的第三方賬戶，然后充值。 為了贏得受害者的信任，騙子會(huì)展示虛假的賬戶增長(zhǎng)情況，但實(shí)際上這些數(shù)字毫無(wú)意義，受害者的資金從一開始就已經(jīng)轉(zhuǎn)移。 當(dāng)受害人要求提取資金時(shí)，騙子會(huì)以各種借口拒絕或要求受害人支付20%至80%不等的手續(xù)費(fèi)作為贖回費(fèi)。 即使受害者支付了費(fèi)用，最終也沒有辦法拿回錢，所謂的客服和專家也隨之消失。 最終，受害者可能會(huì)被踢出通訊群組，無(wú)法再聯(lián)系詐騙者。
柯永恩表示，在警方接觸的案件中，受害人從未見過(guò)騙子的真面目，而且涉及收款的賬戶均為假賬戶，這給警方調(diào)查增加了難度。
證監(jiān)會(huì)將9家平臺(tái)列入嫌疑名單
警方新聞發(fā)布會(huì)當(dāng)天，香港證監(jiān)會(huì)官方賬號(hào)也發(fā)布聲明稱，HOUNAX虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)已被列入證監(jiān)會(huì)可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)特別名單。 2023年11月1日，投資者應(yīng)在交易前進(jìn)行交易。 參考證監(jiān)會(huì)的持牌平臺(tái)名單，核實(shí)相關(guān)平臺(tái)是否已領(lǐng)牌，并留意在不受監(jiān)管的交易平臺(tái)買賣虛擬資產(chǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
在被證監(jiān)會(huì)列入黑名單之前，加密貨幣平臺(tái)HOUNAX正在香港積極招募客戶。 其聲稱由原Coinbase技術(shù)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合創(chuàng)立，并已獲得加拿大MSB牌照。 還揚(yáng)言要獲得紅杉資本、IDG資本等知名風(fēng)投公司的投資。
證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)的“無(wú)牌及可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)”名單主要列出“未在香港取得牌照”但針對(duì)香港投資者的公司。 目前包括HOUNAX、JPEX、香港數(shù)字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)還表示，由于經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些有問題的公司或網(wǎng)站，因此會(huì)不時(shí)在名單中添加新的名字。 如果投資者曾接觸過(guò)無(wú)牌公司，應(yīng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行正式投訴。
香港虛擬貨幣監(jiān)管仍面臨挑戰(zhàn)
雖然虛擬資產(chǎn)平臺(tái)不斷爆發(fā)，但如果有一個(gè)詞可以概括2023年港幣圈的發(fā)展，毫無(wú)疑問就是“合規(guī)”。 由于合規(guī)成本較高，目前香港僅有兩家持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)。
港幣市場(chǎng)方面，有消息稱，最早獲得證監(jiān)會(huì)牌照的OSL已易手。 據(jù)OSL官網(wǎng)顯示，母公司BC科技集團(tuán)已獲得BGX集團(tuán)約7.1億港元戰(zhàn)略投資，將向BGX發(fā)行1.876億股新股，相當(dāng)于現(xiàn)有股本約42.79%； BC科技現(xiàn)有大股東東方嘉實(shí)持股將為42.77%，稀釋至29.96%，BGX未來(lái)持股將達(dá)到29.97%。 本次戰(zhàn)略投資完成后，BGX將成為OSL第一大股東。
消息一出，BC科技集團(tuán)股價(jià)大漲，總市值一度突破21億港元。
在美國(guó)市場(chǎng)，全球最大的加密貨幣交易所幣安及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬近日與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議，承認(rèn)洗錢指控。 幣安同意向美國(guó)當(dāng)局支付超過(guò) 43 億美元的罰款，趙長(zhǎng)鵬將親自辭去 CEO 職務(wù)并支付 5000 萬(wàn)美元的個(gè)人罰款。
多重影響下，比特幣價(jià)格創(chuàng)下2022年5月以來(lái)新高，周五重回3.8萬(wàn)美元，一周累計(jì)漲幅3.5%。 與此同時(shí)，按市值計(jì)算的全球第二大加密貨幣以太幣已回到 2,000 美元的關(guān)鍵心理水平上方，最后上漲 2% 至 2,101.78 美元。 以太坊本周漲幅超過(guò)8%。
幣安和OSL代表了美國(guó)和香港幣圈的最新趨勢(shì)。 香港數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，引起越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者關(guān)注和參與。 但不得不承認(rèn)，香港的虛擬貨幣監(jiān)管仍面臨挑戰(zhàn)，包括監(jiān)管環(huán)境的不確定性和潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。