中新網(wǎng)9月29日電 題：國家外匯局通報(bào)銀行外匯違規(guī)案例：均為違規(guī)辦理資金流出業(yè)務(wù)
中新財(cái)經(jīng)記者夏賓
中國國家外匯管理局(下稱“外匯局”)29日通報(bào)了一批關(guān)于銀行外匯違規(guī)的案例，而本次公開通報(bào)10起銀行違規(guī)典型案例，涉及10家銀行辦理的跨境擔(dān)保、境外直接投資對(duì)外付匯、貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
中新財(cái)經(jīng)記者注意到，通報(bào)的這10起案例均為違規(guī)辦理資金流出業(yè)務(wù)案例。
在這10起案例中，處罰款金額最高的達(dá)到4266.16萬元人民幣。這是國家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案。具體情況為，2017年3月，國家開發(fā)銀行海南省分行未盡審核責(zé)任，違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十三條，對(duì)該行給予警告，處罰款4266.16萬元人民幣。
外匯局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，2021年，外匯檢查部門依法對(duì)銀行各類外匯違規(guī)行為處罰沒款1.78億元人民幣。銀行違規(guī)行為主要集中在未盡職審查、違規(guī)提供跨境擔(dān)保、違規(guī)辦理外匯資金收付和結(jié)售匯等業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步提高銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營水平，加大警示教育力度，現(xiàn)公開通報(bào)一批銀行違規(guī)典型案例。
該負(fù)責(zé)人稱，未來外匯局將在提升貿(mào)易投資便利化水平的同時(shí)，加強(qiáng)外匯監(jiān)督與檢查，切實(shí)維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。
一是密切關(guān)注跨境資金流動(dòng)形勢變化，加大對(duì)重點(diǎn)主體、重點(diǎn)渠道、重點(diǎn)業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場監(jiān)測與檢查力度，從嚴(yán)從快查處虛假欺騙性交易。
二是對(duì)地下錢莊、跨境賭博等外匯違法案件“以案倒查”，以“零容忍”態(tài)度堅(jiān)決查處金融機(jī)構(gòu)為非法金融活動(dòng)提供跨境通道或服務(wù)的行為。
三是在防范風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，指導(dǎo)銀行進(jìn)一步落實(shí)外匯便利化政策，營造良好營商環(huán)境，讓更多守法經(jīng)營的市場主體真正享受更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。(完)