【今日消息-杭州濱江警方搗毀一洗錢團伙，分工明確的“車隊”栽了】
近日，濱江公安夏季治安打擊整治“百日行動”再獲戰(zhàn)果，通過連日奮戰(zhàn)，成功摧毀一個為電詐分子“洗錢”的犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人8名。
今年8月份，濱江警方在辦理一起電信詐騙案件中，一條銀行取現(xiàn)記錄引起了辦案民警的注意。
經大量外圍工作，發(fā)現(xiàn)一個藏匿于外省的“洗錢”團伙。通過縝密偵查，辦案民警逐步摸清了該團伙的組織架構。這伙嫌疑人利用銀行卡，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入。
9月上旬，濱江警方組織警力，對該“洗錢”團伙進行集中收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人8名，現(xiàn)場查扣贓款2萬余元，用于“洗錢”犯罪的銀行卡20余張。
該團伙層級分明，他們一共有8個人，通過在銀行網(wǎng)點取現(xiàn)、存款等手段，專門負責幫助境外違法犯罪分子洗錢，俗稱“車隊”。
他們的“車隊”有明確分工，與上線聯(lián)系的、取現(xiàn)存款的、與持卡人聯(lián)系的、開車接送，都有專門負責的人。
衛(wèi)某某就是這個與上線聯(lián)系的“車隊”隊長，據(jù)他交代，位于境外的犯罪分子利用聊天軟件給他發(fā)指令，讓他用銀行卡將“上家”打過來的錢取現(xiàn)，并按照指令通過柜面存款、ATM無卡存款、社交軟件轉賬等方式把錢匯轉到指定的賬戶上。
“我知道肯定是違法犯罪的，正常的錢哪里需要先取出來再換一張卡存進去這么麻煩，但是返利很高，經不住誘惑就去做了?！毙l(wèi)某某說。
王某、閆某、趙某等5人是衛(wèi)某某的同伙，負責招募“卡農”、雇傭司機、盯梢等犯罪環(huán)節(jié)。王某說：“我因為賭博欠了很多錢，想著有錢賺就去做了，我現(xiàn)在很后悔做了違法犯罪的事情?！?/p>
“我剛從監(jiān)獄里出來，沒有經濟收入，他（衛(wèi)某某）說讓我跟他一起干，報酬很高，就答應一起干了?！遍Z某說。
李某和任某則是專職司機。為了方便管理和實施犯罪行為，衛(wèi)某某等8人均吃住在一起，費用均由衛(wèi)某某進行支付。
目前，8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖辦理中。
警方提醒：
用自己銀行卡為詐騙分子轉移資金是違法犯罪行為，提醒廣大市民，切勿出售個人銀行賬戶信息、銀行卡、手機卡牟利，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為“犯罪”幫兇，會被依法追究法律責任。
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